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[董事会]旷达科技:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

2019-05-09 主编:sunbet官网 点击次数 :

[董事会]旷达科技:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

时间:2019年05月05日 18:31:11 中财网

[董事会]旷达科技:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告


证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-023



旷达科技集团股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月30日收
到公司董事、董事会秘书陆凤鸣女士的书面辞职报告。陆凤鸣女士因个人原因,申请
辞去公司董事、董事会秘书职务,同时不再担任公司董事会战略委员会委员的职务,
辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,陆凤
鸣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。


截至本公告日,陆凤鸣女士未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行
而未履行的任何承诺。陆凤鸣女士在任职期间,勤勉尽责,忠于职守,在公司规范运
作、公司治理、信息披露、投资者关系管理和对外投资项目甄选、洽谈等方面发挥了
积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。


陆凤鸣女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的
依法规范运作。公司董事会将按照相关规定,尽快完成新任董事补选及董事会秘书的
选聘工作。


根据相关规定,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定暂由公
司副总裁、财务负责人陈乐乐女士代行董事会秘书职责。陈乐乐女士的联系方式如下:

联系电话:021-50171008

联系传真:021-58633556

联系邮箱:lele.chen@kuangdacn.com

通讯地址:上海浦东新区紫竹路383弄39号。


特此公告。


旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年5月5日


附:陈乐乐女士简历

陈乐乐女士:中国国籍,无境外永久居住权。1982年7月生,会计学学士。中级
会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014
年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理,2014年5月至2016年9月任快
钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理,2016年9月至2017年
3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监。2017年5月起任公司副总裁、财
务负责人。


陈乐乐女士与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,目前持有公司股份80,000股,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈
乐乐女士不属于失信被执行人。



  中财网

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